青岛汇金通电力设备股份有限公司
2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2020-014

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.88元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%；同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增4股，共计转增82,362,353股。

　　本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度归属于上市公司股东的净利润为59,027,601.44元，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的法定盈余公积4,351,476.26元，加上未分配利润年初余额227,236,774.90元，扣除年内已实施的2018年度现金分红9,626,100.00元后，2019年期末可供分配的利润为272,286,800.08元。

　　在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了2019年度的利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向全体股东按照每10股派发现金股利0.88元（含税），共分配现金股利18,119,717.62元(含税)。本年度公司现金分红占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%。

　　2、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，共计转增82,362,353股，上述方案实施完成后，公司总股本为288,268,235股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议与表决情况

　　公司于2020年3月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。董事会认为：本次分配方案综合考虑了公司发展战略及公司所处成长期阶段，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，重视对投资者的长期稳定投资回报，符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》和证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对本次方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司所处成长期阶段与发展战略需要，有利于增强公司股票的流动性，有利于优化公司的股本结构，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于投资者分享公司经营发展成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》和证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，同意将2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年3月24日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。监事会认为该方案符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》和证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，体现了公司长期稳定的分红政策，有利于优化公司股权结构，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　（二）本次利润分配及资本公积金转增方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日