北京金山办公软件股份有限公司关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688111           证券简称：金山办公        公告编号：2020-005

　　北京金山办公软件股份有限公司关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月1日搬迁至新地址办公，公司主要办公地址由北京市海淀区清河毛纺路10号院1号楼变更为北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋。详见公司2020年1月17日披露于指定媒体及上海证券交易所网站的《金山办公关于主要办公地址变更的公告》（公告编号：2020-001）。

　　公司于2020年3月24日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》, 拟对第五条公司住所做出相应修改，同时对第一百三十一条及第一百三十三条等做出适当修改，增加有关副董事长产生方式及职权的相关内容。

　　本议案涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜尚需经公司2019年年度股东大会审议通过，并授权董事会及董事会授权人员办理。

　　变更情况具体如下：

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司董事会

　　2020年3月25日