克明面业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002661          证券简称：克明面业          公告编号：2020-016

　　债券代码：112774          债券简称：18克明01

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2020年3月19日以电话和电子邮件的方式发出，于2020年3月24日上午10点以电话会议形式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议由监事会主席许石栋先生召集并主持，部分董事列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　内容：公司及其全资（或控股）子公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见2020年3月25日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-017）。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　2、《关于向全资子公司增资及减资的议案》

　　内容：本次对全资子公司遂平克明面粉有限公司（以下简称“遂平面粉”）增资，对全资子公司延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）减资，是基于公司现状以及长远发展角度作出的决策，本次增、减资的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》相关规定；本次增、减资后公司仍然持有遂平面粉和延津克明100%股权，不会导致本公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　具体内容详见2020年3月25日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资及减资的公告》（公告编号： 2020-018）。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月25日