上海世茂股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600823          证券简称：世茂股份         公告编号：临2020-019

　　债券代码：143165          债券简称：17世茂G1

　　债券代码：143308          债券简称：17世茂G2

　　债券代码：143332          债券简称：17世茂G3

　　债券代码：155142          债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254          债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391          债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216          债券简称：20世茂G1

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司第八届监事会第九次会议于2020年3月24日上午在公司会议室举行。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过了监事会就公司2019年年度报告及摘要拟发表的意见；

　　监事会在对公司2019年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

　　1.《公司2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2.《公司2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3.《公司2019年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4.在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2019年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（详见公司编号为临2020-023的临时公告）。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月26日