丽珠医药集团股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告

　　证券代码：000513、01513     证券简称：丽珠集团、丽珠医药     公告编号：2020-022

　　丽珠医药集团股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月25日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构。现将有关详情公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格以及执业证书。在对公司2019年度的审计工作期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了优秀的执业操守和业务素质。具备专业胜任能力及投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构，并拟支付其2020年度财务报表审计费用为人民币164万元整（含税），2020年度内部控制审计费用为人民币36万元整（含税）。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

　　致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　公司审计业务由致同会计师事务所珠海分所（以下简称“珠海分所”）具体承办。珠海分所于2019年成立，负责人为陈海防，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101564402）。珠海分所注册地址为珠海市香洲区兴业路215号2层1-18轴商场（北区），目前拥有100余名员工，其中，注册会计师35人。

　　2、人员信息

　　致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人：李恩成，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：张芳，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

　　3、业务信息

　　致同所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　李恩成（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过13年，张芳（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过13年，具备相应专业胜任能力。

　　根据致同所质量控制政策和程序，刘立宇拟担任项目质量控制复核人。刘立宇从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　拟签字项目合伙人李恩成、拟签字注册会计师张芳最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研。经核查，一致认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年报等审计工作的资质，同意向公司董事会提议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　为保证公司审计工作的质量，有效地保护公司及公司股东利益、尤其是中小股东的利益，拟续致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性，具有从事证券相关业务资格，具备投资者保护能力。公司董事会在审议上述议案时，程序合法有效。

　　综上所述，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议批准。

　　3、相关审议程序

　　公司于2020年3月25日召开了第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议；

　　2、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会审计委员会第十七次会议决议；

　　3、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三十七次会议审议事项的独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2020年3月26日