国盛金融控股集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控        公告编号：2020-016

　　国盛金融控股集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一次会议书面通知于2020年3月19日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年3月25日上午10:00-12:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于将杜力先生等九名董事候选人提交股东大会选举并产生第四届董事会董事的议案》。

　　董事会同意将杜力先生、张巍先生、赵岑女士、李英明先生、李娥女士、杨志平先生、徐强国先生、邵彬先生、傅继军先生等九名董事候选人（简历见附件1）提交股东大会选举并产生第四届董事会董事，其中徐强国先生、邵彬先生、傅继军先生为独立董事候选人。

　　上述非独立董事、独立董事的选举将采取累积投票制分别进行表决，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于将叶强先生等两名股东代表监事候选人提交股东大会选举并产生第四届监事会监事的议案》。

　　董事会同意将叶强先生、王晓龙先生等两名股东代表监事候选人（简历见附件2）提交股东大会选举并产生第四届监事会监事。

　　上述监事候选人不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，监事选举将采用累积投票制进行表决。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于第四届董事会董事、监事会监事津贴的议案》。

　　根据公司发展战略及经营计划，参照国内同行业上市公司董事、监事津贴标准，拟定公司第四届董事会董事、监事会监事津贴标准为：20万元/年（税前），自任职之日起计算并按月发放；在公司及公司子公司任职（任董事、监事职务除外）的董事、监事，不享有前述津贴。董事会同意将上述津贴方案提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意于2020年4月10日召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事独立意见详见深圳证券交易所网站和公司指定信息披露媒体。

　　三、备查文件

　　董事会决议。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十五日

　　附件1

　　第四届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　杜力先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中能基业投资公司董事长、广州达意隆包装机械股份有限公司董事长等职，现任北京凤凰财富控股集团有限公司执行董事、公司董事长、子公司国盛证券有限责任公司董事长等职。

　　张巍先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、北京凤凰财富投资管理有限公司总经理、北京凤凰财富控股集团有限公司总裁等职，现任公司副董事长、总经理、子公司国盛证券有限责任公司副董事长等职。

　　赵岑女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳证券交易所高级经理、东莞市高能电气股份有限公司董事会秘书、深圳中南成长投资管理有限公司副总经理兼财务与风控总监、深圳市鼎泰数控机床股份有限公司董事兼董事会秘书等职。2014年加入公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监，子公司深圳国盛前海投资有限公司监事。

　　李英明先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任正略钧策管理顾问公司高级顾问、投资经理、北京凤凰财富资产管理有限公司副总经理等职，现任公司董事、子公司深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司执行董事、子公司深圳国盛前海投资有限公司执行董事、经理、海南阿凡题科技有限公司董事等职。

　　李娥女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京青云创业投资管理有限公司人力资源兼行政主管、国开金泰资本投资有限责任公司人力资源兼行政总监、北京凤凰财富创新投资有限公司副总裁等职，现任公司董事、副总经理、子公司北京国盛互联信息咨询有限公司执行董事、经理等职。

　　杨志平先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人。

　　二、独立董事候选人

　　徐强国先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任天津商业大学教授，现任浙江工商大学财务与会计学院教授、公司独立董事、浙江仙通橡胶股份有限公司独立董事、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事、乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事等职。

　　邵彬先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。现任上海市广发律师事务所合伙人。

　　傅继军先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、国际注册管理咨询师。现任中华财务咨询有限公司董事长、中国企业联合会管理咨询委员会副主任委员、中国并购公会常务理事、中国财政学会理事会理事、天津财经大学客座教授、哈尔滨工业大学深圳学院客座教授、农银汇理基金管理有限公司独立董事、凌云工业股份有限公司独立董事等职。

　　上述董事候选人中，杜力先生及其一致行动人张巍先生为公司实际控制人，二人控制的企业深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）合计持有公司股份765,086,277股，占总股本的39.54%。除上述以外，第四届董事会董事候选人均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　上述候选人均不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚、最近3年内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　附件2

　　第四届监事会监事候选人简历

　　叶强先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任屈臣氏集团有限公司区域经理、北京凤凰财富控股集团有限公司副总裁，现任公司监事会主席、子公司国盛证券有限责任公司监事会主席、办公室主任等职。

　　王晓龙先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京凤凰财富控股集团有限公司投资总监、广州达意隆包装机械股份有限公司证券事务代表，现任子公司深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司投资总监。

　　上述监事候选人均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　上述候选人均不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚、最近3年内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。