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北京金一文化发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002721 证券简称：金一文化公告编号：2020-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2020年3月25日下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月25日9:30-11:30,13:00-

　　15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月25日9：15-15：00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长武雁冰先生

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计40名，代表有效表决权的股份数为410,852,486股，占公司有表决权股份总数的49.2205%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东12名，代表有表决权的股份数为409,441,286股，占公司有表决权股份总数的49.0514%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东28名，代表有表决权的股份数为1,411,200股，占公司有表决权股份总数的0.1691%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者32名，代表有表决权股份数16,500,167股，占公司有表决权股份总数比例为1.9767%。其中：通过现场投票的股东4名，代表股份15,088,967股，占公司有表决权股份总数的1.8077%。通过网络投票的股东28人，代表股份数为1,411,200股，占公司有表决权股份总数的0.1691%。

　　公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　同意409,999,786股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7925%；反对852,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2075%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意15,647,467股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的94.8322%；反对852,700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的5.1678%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　2、逐项审议《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》

　　该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司、北京海鑫资产管理有限公司合计持有的162,541,699股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

　　出席本次会议的非关联股东对该议案下述事项进行了逐项表决：

　　（1）调整“定价基准日、发行价格和定价原则”

　　同意246,903,587股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4333%；反对1,407,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5667%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意15,092,967股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的91.4716%；反对1,407,200股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的8.5284%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。