中国铁路通信信号股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

　　证券代码：688009        证券简称：中国通号        公告编号：2020-014

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开公司第三届董事会第18次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。相关情况具体如下：

　　经中国证券监督管理委员会于2019年6月27日以《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135号）同意注册，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）18亿股，并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为10,589,819,000股。

　　结合首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，同时根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）文件要求，本着谨慎、适宜、必需的原则，对《中国铁路通信信号股份有限公司章程》及《中国铁路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》中关于注册资本，以及召开股东大会的股东名册变更登记、通知期限、召开程序等有关条款进行修订，具体如下：

　　一、《中国铁路通信信号股份有限公司章程》修订内容如下：

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　　二、《中国铁路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》修订内容如下：

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　　除上述条款修改外，《公司章程》、《股东大会议事规则》其他条款不变。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月26日