中国铁路通信信号股份有限公司
2019年度利润分配方案公告

　　证券代码：688009        证券简称：中国通号        公告编号：2020-011

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配金额

　　每股派发现金红利人民币0.2元。公司不送红股，不进行资本公积转增。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司经审计的2019年度归属于母公司所有者的净利润为人民币381,587.5万元，扣除2019年母公司及各子公司按公司章程规定应提取的法定盈余公积，期末可供分配利润为人民币358,974.3万元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发2019年度股息，每10股派发人民币2.0元现金股利（含税），其中内资股东以人民币支付、H股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日前3个工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。截至2019年12月31日，公司总股本10,589,819,000股，以此计算合计拟派发现金红利总额为2,117,963,800 元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的55.5%。2019年度公司不送红股，不进行资本公积转增。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本方案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年3月25日召开公司第三届董事会第18次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度利润分配方案》，并同意将该利润分配方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　全体独立董事认为该利润分配方案的决策符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月26日