山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600426             证券简称：华鲁恒升             编号：临2020-002

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会第八次会议于2020年3月25日以现场加通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2020年3月15日以通讯形式下发，应参会监事3人，实际参会监事3人，其中：监事赵敬国先生、庄建先生以通讯方式参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　八、  审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：

　　1、公司2019年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

　　2、公司2019年度财务报表真实的反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。

　　3、董事会提出的2019年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。

　　4、公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

　　5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

　　6、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、完善和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年三月二十七日