恒为科技（上海）股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：603496             证券简称：恒为科技             公告编号：2020-014

　　恒为科技（上海）股份有限公司

　　关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

　　一、公司章程修订情况

　　公司截至2019年12月31日的总股本为202,395,699股。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、《公司章程》、《恒为科技（上海）股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《恒为科技（上海）股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟将已获授但尚未解除限售的1,410,494?股限制性股票予以回购并注销处理。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少1,410,494?股，公司股份总数减少1,410,494?股，公司总股数由202,395,699股减少为200,985,205?股。

　　综上情况，公司总股本将变更为200,985,205?股。根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款如下：

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　　同时，拟提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

　　二、上网公告附件

　　1、《恒为科技（上海）股份有限公司章程》

　　特此公告。

　　恒为科技（上海）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月27日