潍柴动力股份有限公司
五届五次监事会决议公告

　　证券代码：000338               证券简称：潍柴动力               公告编号：2020-009

　　潍柴动力股份有限公司

　　五届五次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）五届五次监事会会议通知于2020年3月13日以邮件或专人送达方式发出，会议于2019年3月26日下午4:00，在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街197号甲公司会议室召开。监事鲁文武、吴洪伟、马常海出席本次会议。会议由监事会主席鲁文武主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：

　　一、审议及批准公司2019年年度报告全文及摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2019年年度报告全文及摘要，并同意将该报告全文及摘要提交公司2019年度股东周年大会审议及批准。

　　二、审议及批准公司2019年度监事会工作报告的议案

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2019年度监事会工作报告，并同意将该报告提交公司2019年度股东周年大会审议及批准。

　　《潍柴动力股份有限公司2019年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议及批准公司2019年度财务报告及审计报告的议案

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2019年度财务报告及审计报告，并同意将该报告提交公司2019年度股东周年大会审议及批准。

　　四、审议及批准公司2019年度财务决算报告的议案

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2019年度财务决算报告，并同意将该报告提交公司2019年度股东周年大会审议及批准。

　　五、审议及批准公司2020年度财务预算报告的议案

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2020年度财务预算报告，并同意将该报告提交公司2019年度股东周年大会审议及批准。

　　六、审议及批准关于公司2019年度利润分配的议案

　　综合考虑新型冠状病毒肺炎疫情影响及未来企业运营发展需要，同时兼顾股东利益，公司拟以总股本7,933,873,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.36元（含税），不实施公积金转增股本。

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2019年度利润分配的议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东周年大会审议及批准。

　　七、审议及批准公司2019年度内部控制评价报告的议案

　　公司监事会对公司2019年度内部控制评价报告发表意见如下：

　　《潍柴动力股份有限公司2019年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司2019年度内部控制建设和实际运行情况。未发现公司现行内部控制制度设计和执行方面存在重大缺陷。建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升工作人员专业素质和公司治理水平。

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　八、审议及批准公司2019年度内部控制审计报告的议案

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　九、审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计服务机构的议案

　　同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计服务机构，聘期自公司2019年度股东周年大会决议通过之日至公司2020年度股东周年大会有效决议之日止。

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东周年大会审议及批准。

　　十、审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计服务机构的议案

　　同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计服务机构，聘期自公司2019年度股东周年大会决议通过之日至公司2020年度股东周年大会有效决议之日止。

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东周年大会审议及批准。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月26日