深圳歌力思服饰股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603808        证券简称：歌力思      公告编号：临2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年3月26日

　　(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席2人，董事胡咏梅女士及独立董事周小雄先生、柳木华先生、杨金纯先生因工作安排未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书黄国维先生出席会议；公司全部高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案表决情况

　　1、议案名称：关于补选公司第三届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，并对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：武嘉欣、段博文

　　(二)律师见证结论意见：

　　综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　(一)《深圳歌力思服饰股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

　　(二)《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　2020年3月27日