上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年度独立董事述职报告

　　2019年度，作为上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

　　现将2019年度的工作情况汇报如下：

　　一、出席董事会及股东大会的情况

　　2019年度，我们依据公司董事会及董事会专门委员会的会议通知，以现场或

　　通讯方式，出席了八次董事会会议，六次所任职的董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会）的会议，部分独立董事列席了公司2018年度股东大会、2019年第一次临时股东大会。

　　二、对公司有关事项发表独立意见的情况

　　1、2019年度，我们按照有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事

　　工作制度》的规定，充分发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，对各项议案及其他事项未提出异议。

　　2、2019年度，我们对董事会以下相关审议议案发表了独立意见：

　　（1）2019年2月11日召开的第三届董事会第十次会议

　　就《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。

　　（2）2019年2月25日召开的第三届董事会第十一次会议

　　就《关于审议<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》发表了独立意见。

　　（3）2019年4月4日召开的第三届董事会第十二次会议

　　就《关于编制2018年度财务决算报告的议案》、《关于制定2018年度利润分配预案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案》发表了独立意见。

　　（4）2019年4月22日召开第三届董事会第十三次会议

　　就《关于聘任公司财务副总裁的议案》发表了独立意见。

　　（5）2019年4月25日召开第三届董事会第十四次会议

　　就《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见。

　　（6）2019年8月12日召开第三届董事会第十五次会议

　　就《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》、《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司执行新金融准则有关科目调整的议案》发表了独立意见。

　　（7）2019年9月3日召开第三届董事会第十六次会议

　　就《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》发表了独立意见。

　　三、总体评价

　　报告期内，全体独立董事本着独立、客观、公正的原则，认真履行职权，忠实勤勉尽责，发挥了独立董事的独立、专业和监督作用，维护了公司整体利益，保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　2020年，我们将继续勤勉尽责，及时了解公司面临的形势和经营发展状况，了解监管规则和政策，充分发挥独立董事作用，坚决维护公司和全体股东合法权益。

　　四、其他事项

　　1.无提议召开董事会的情况；

　　2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

　　3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

　　独立董事：郑晓东、刘鸿亮、龚康康

　　2020年3月27日