德艺文化创意集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：300640          证券简称：德艺文创     公告编号：2020-011

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2020年3月15日以电话方式向各位董事发出关于召开第三届董事会第十九次会议的通知，本次会议于2020年3月25日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　公司基于战略发展需要，拟使用自有或自筹资金1.5亿元设立全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　三、备查文件

　　德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

　　德艺文化创意集团股份有限公司董事会

　　2020年3月26日