贵州川恒化工股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002895           证券简称：川恒股份         公告编号：2020-023

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届监事会第十三次会议通知于2020年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月26日以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　监事会对其2019年度履职情况进行了总结汇报，包括2019年度监事会会议召开情况、监事参与培训的情况以及监事会对董事、高管及相关事项的监督意见等。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》

　　监事会对董事会编制的《2019年年度报告全文及其摘要》予以审阅，达成如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《2019年年度报告全文》及其摘要（公告编号：2020-024）与本公告同时在法定信息披露媒体予以披露。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　2019年度主要经济指标总体情况：

　　（1）截止2019年12月31日，公司总资产282,123.69万元，总负债81,998.45万元，所有者权益200,125.24万元。

　　（2）2019年度营业收入实现174,930.76万元，利润总额实现22,085.07万元，扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润17,945.08万元。

　　（3）2019年度经营活动产生的现金流量净额28,683.08万元，投资活动产生的现金流量净额-9,513.38万元，筹资活动产生的现金流量净额-5,597.88万元，现金及现金等价物净增加额13,644.89万元。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2020年度财务预算报告》

　　公司在认真分析和总结2019年度全面预算执行情况的基础上，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划和2020年度生产经营计划，充分考虑预算年度的情况变化，按照国家财务会计制度规定和会计核算工作要求，积极稳健、合理科学地编制了2020年度全面预算方案。

　　公司管理层预计， 2020年度公司营业收入较上年增长3.91%，净利润较上年降低17.95%。

　　特别提示：上述财务预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2020年度的盈利预测或承诺，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《2019年度内部控制自我评价报告》，监事会对该报告予以审议，该报告已与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、《公司第二届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月27日