中科软科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603927          证券简称：中科软          公告编号：2020-002

　　中科软科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2020年3月20日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2020年3月26日以现场和通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由第七届董事会召集，全体董事推选左春先生主持会议，本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　公司董事会选举左春先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，董事会选举各专门委员会委员及召集人情况如下：

　　（一）审计委员会由李明、祝中山、张玮3名董事组成，其中李明为召集人。

　　（二）提名委员会由冯卓志、李明、钟华3名董事组成，其中冯卓志为召集人。

　　（三）薪酬与考核委员会由祝中山、冯卓志、左春3名董事组成，其中祝中山为召集人。

　　（四）战略及投资委员会由左春、林屹、冯卓志、陈建军、梁赓5名董事组成，其中左春为召集人。

　　第七届董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　3、《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司第七届董事会同意聘任左春先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　4、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　公司第七届董事会同意聘任张志华先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司第七届董事会同意聘任张玮先生、邢立先生、孙静女士、张志华先生、谢中阳先生、孙熙杰先生、王欣女士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司第七届董事会同意聘任蔡宏先生为公司董事会秘书（简历附后），蔡宏先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

　　7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　公司第七届董事会同意聘任陈玉萍女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　8、《关于在南京设立全资子公司并购置办公用房的议案》

　　为进一步完善公司创新发展战略布局，促进公司业务稳健发展，公司拟以自有资金10,000万元在南京设立全资子公司南京中科软科技有限公司（暂定名，以下简称“南京中科软”），并以南京中科软为主体设立研发中心。公司拟在南京购置总金额不超过9,500万元的办公用房，以满足南京中科软研发中心的运营需求。南京子公司经营范围最终以行政部门核准登记为准。

　　设立子公司具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于在南京设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-004）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　9、《关于向全资子公司北京中科软增资的议案》

　　为进一步促进全资子公司北京中科软科技有限公司（以下简称“北京中科软”）的经营发展，并结合公司战略发展规划，公司拟以自有资金向北京中科软增加注册资本5,000万元。本次增资完成后，北京中科软的注册资本金将增至10,000万元，公司持有其100%股权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司北京中科软增资的公告》（公告编号：2020-005）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）中科软科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

　　（二）独立董事关于第七届董事会第一次会议所审议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月27日

　　附件1：高级管理人员简历

　　1、左春

　　左春：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年4月出生，硕士，研究员。1988年8月至1996年7月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员、博士生导师；1996年8月至2001年5月，担任公司副总经理；2001年6月至今，担任公司总经理；1996年8月至今，担任公司董事；2015年3月至今担任公司董事长。

　　左春先生1997年荣获中国科学院科技进步奖二等奖；1998年获国务院政府特殊津贴；2011年荣获北京市科学技术奖一等奖；2012年获海淀政府颁发“海英人才”称号；2015年荣获“中国软件和信息服务十大领军人物”；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。

　　2、张玮

　　张玮：男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年8月出生，硕士。1994年10月，张玮先生获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1988年1月至2000年9月，在中国科学院软件研究所历任行政处副处长、办公室主任、人事处处长、综合计划处处长、所长助理。2000年10月至2017年5月担任公司董事会秘书，2000年10月至今担任公司董事、副总经理。

　　3、邢立

　　邢立：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，硕士，高级工程师。1991年7月至1992年10月就职于北京软件行业协会，任助理工程师；1992年10月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996年5月加入公司，历任部门经理、副总经理。邢立先生自2005年3月至今担任公司副总经理。

　　邢立先生1997年荣获中国科学院科技进步二等奖；1999年荣获国家科技进步三等奖；2011年荣获北京市科技进步三等奖；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。

　　4、孙静

　　孙静：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，硕士，高级工程师，硕士生导师。1988年7月至1997年2月就职于中国科学院软件研究所研究室及工程部，任软件工程师、副主任；1997年2月加入公司，历任部门经理、副总经理。孙静女士自2001年7月至今担任公司副总经理。

　　孙静女士作为项目负责人，组织研发了“新华社多媒体编辑系统”及“新华社2008奥运移动报道系统”，并分别荣获第三届“王选新闻科学技术奖”一等奖和第四届“王选新闻科学技术奖”特等奖。

　　5、张志华

　　张志华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，大学本科。1986年7月至2000年6月，就职于中国科学院软件研究所，历任中国科学院软件研究所会计室主任，财务处长，财务资产处处长；2000年6月起至今任公司财务总监。张志华先生自2007年4月至今担任公司财务总监、副总经理。

　　6、谢中阳

　　谢中阳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，硕士，高级工程师。1991年7月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所，任软件工程师；1996年5月加入公司，历任部门经理、副总经理。谢中阳先生自2008年3月至今担任公司副总经理。

　　谢中阳先生1999年荣获国家科技进步奖三等奖；2011年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。

　　7、孙熙杰

　　孙熙杰：男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年7月出生，硕士。1997年年7月加入公司，历任工程师，项目经理，部门经理，副总经理。孙熙杰先生自2013年5月至今担任公司副总经理。

　　孙熙杰先生2011年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016年荣获北京市科学技术二等奖。

　　8、王欣

　　王欣：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，硕士，高级工程师。1995年至1996年，就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996年加入公司，历任项目经理、部门副经理、部门经理、副总经理。王欣女士自2014年4月至今担任公司副总经理。

　　王欣女士于2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。

　　9、蔡宏

　　蔡宏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，大学本科。1991年9月至1993年12月，首钢机械厂机动科员工；1994年1月至1996年10月，首钢特钢公司规划设计院机械科员工；1996年10月至1998年2月，北大青鸟软件有限公司财务部员工；1998年2月至1999年1月，北京灵智科技发展有限公司员工；1999年1月至2001年7月，公司财务部员工；2001年7月至2003年11月，就职于中科软件集团有限公司，历任职工、部门副经理；2003年12月至今，就职于公司，历任部门副经理、经理；2017年5月至今任公司董事会秘书。

　　附件2：证券事务代表简历

　　陈玉萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，大学本科，经济学专业。2009年11月至今就职于中科软科技股份有限公司，历任财务部、企业发展部职工、证券部副经理；2015年至今任公司证券事务代表。