国药集团药业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　股票代码：600511                    股票简称：国药股份                 公告编号：临2020-005

　　国药集团药业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　分配比例:每 10 股派发现金红利6.38 元（含税）。不实施资本公积金转增股本方案。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份2019年实现归属于母公司所有者的净利润1,603,898,686.53元人民币，剔除按母公司净利润10%的比例提取法定公积金90,389,510.47元（截至2019年12月31日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50％以上，经公司董事会同意继续提取），本年度实现归属于母公司可分配利润1,513,509,176.06元。

　　结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分2红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定以及公司业务发展的实际需求，作出如下利润分配方案：

　　公司拟以2019年12月31日的总股本754,502,998股为基数，每10股派发现金股利6.38元人民币（含税），共计派发现金股利481,372,912.7元，剩余未分配利润结转以后年度。不实施资本公积金转增股本方案。本年度公司现金分红比例占当年净利润的30.01%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年3月26日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，对公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）进行了核查并审阅，发表独立意见如下：

　　公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、 《公司章程》及《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》相关规定，符合公司的实际情况，没有损害股东特别是中小股东的利益。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，对公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）进行了核查并审阅，发表意见如下：

　　公司2019年度利润分配预案的分配比例、分派形式以及决策程序符合相关规定。本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2020年3月28日