国药集团药业股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　股票代码：600511                    股票简称：国药股份                 公告编号：临2020-015

　　国药集团药业股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永华明会计师事务所”）

　　国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》， 拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永华明”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称安永华明，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力；

　　2. 人员信息，安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至2019年12月31日拥有从业人员7974人，其中合伙人162人、执业注册会计师1467人，较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员；

　　3.业务规模，安永华明2018年度业务收入389256.39万元，净资产47094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家，收费总额33404.48万元，资产均值5669.00亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验；

　　4.投资者保护能力，安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8000万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等；

　　5. 独立性和诚信记录，安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,曾收到中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21号警示函，以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

　　（二）项目成员信息

　　1. 项目签字注册会计师及项目合伙人周颖女士，中国执业注册会计师，自1987年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务，有逾30年执业经验，在IPO审计及上市公司年报审计等方面具有逾20年的丰富经验，无兼职；

　　项目质量控制复核人陈杰先生，香港执业注册会计师，自1993年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务，有逾26年执业经验，在IPO审计及上市公司年报审计等方面具有逾20年的丰富经验，无兼职；

　　项目签字注册会计师肖慧女士，中国执业注册会计师，自2005年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务，有逾14年执业经验，在IPO审计及上市公司年报审计等方面具有逾10年的丰富经验，无兼职。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　（三）审计收费

　　本期财务报告审计收费人民币143万元，内部控制审计收费人民币80万元，合计人民币223万元，系考虑安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2019年度财务报告审计费用及内部控制审计费用价格与2018年度变化主要是由于公司业务扩张合并范围增加而增加的审计收费，除此因素外，整体变化不大。

　　（四）本所认定应予以披露的其他信息。

　　无。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2020年度会计师事务所。

　　（二）独立董事事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司续聘2020年度会计师事务所事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　1、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

　　2、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

　　3、同意将《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　1、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

　　2、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　3、同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所。

　　（三）公司第七届董事会第十九次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2020年度审会计师事务所。

　　（四）本次续聘2020年度会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司2019年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　特此公告

　　国药集团药业股份有限公司

　　2020年3月28日