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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司日常关联交易公告

　　股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴编号：临2020-008

　　B股 900932 陆家B股

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2020年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

　　一、日常关联交易基本情况。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序。

　　本次日常关联交易事项已经公司第八届董事会审计委员会2020年第二次会议及第八届董事会第八次会议审议通过（详见公告临2020-003）。

　　独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，认为公司预计的2020年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

　　该事项所涉的关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况。

　　（单位：万元币种：人民币）

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　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别。

　　（单位：万元币种：人民币）

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　　说明：

　　在2020年度内，提请股东大会授权公司管理层在上述预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

　　二、关联方介绍。

　　1、控股股东

　　上海陆家嘴（集团）有限公司

　　注册资本：人民币235,731万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号

　　法定代表人：李晋昭

　　经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。

　　2、控股股东的下属公司

　　（1）上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司

　　注册资本: 人民币20,953.646万元

　　注册地址：上海市浦东新区御青路328弄59-64号3楼

　　法定代表人：徐而进

　　经营范围：实业投资(除股权投资和股权投资管理)，市政建设，土地成片开发建设和土地使用权的出租与转让，房地产开发经营、咨询及物业管理，国内商业、物资供销业(国家专营、专项规定商品除外)，仓储，建筑工程。

　　（2）上海陆家嘴城市建设管理有限公司

　　注册资本: 人民币1,000万元

　　注册地址：上海市浦东新区御青路328弄59-64号2楼

　　法定代表人：马诗经

　　经营范围：市政公用建设工程施工，物业管理，收费停车场管理。

　　（3）上海陆家嘴城建停车管理有限公司

　　注册资本：人民币500万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号312室

　　法定代表人：钱建雄

　　经营范围：收费停车场（库）管理，市政工程及管理（凭许可资质经营），物业管理，房屋维修，委托房屋出租。

　　（4）上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司

　　注册资本：人民币3,500万元

　　注册地址：上海市浦东新区芳华路37号612室

　　法定代表人：鲍殊毅

　　经营范围：草坪、花卉、园艺及苗木的种植、销售，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，市政公用建设工程施工，水利水电建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，公路路面建设工程专业施工，公路路基建设工程专业施工，河道管理服务，闸门、泵站的维护(除特种设备)，排水管道维修、维护，道路养护，保洁服务，物业管理，建构筑物拆除，建材、拆房旧料、工艺美术品(象牙及其制品除外)、照相器材、日用百货、集邮票品的销售，照相彩扩(不设工场)，民用水电安装，会展服务，收费停车场及上述相关业务的咨询服务，烟酒零售(限分支经营)，自有设备租赁，建筑劳务分包，道路货物运输(除危险化学品)，附设分支机构。

　　（5）上海陆家嘴双乐物业管理有限公司

　　注册资本：人民币300万元

　　注册地址：上海市浦东新区御青路328弄59-64号1层

　　法定代表人：杨浩

　　经营范围：物业管理，室内装潢，水电安装，园林绿化，建筑材料、装潢材料、五金交电、日用百货、办公用品的零售，停车收费。

　　（6）上海陆家嘴东安实业有限公司

　　注册资本：人民币100万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号

　　法定代表人：杨浩

　　经营范围：征地劳动力的接受、安置、培训，养老人员的管理服务，日用百货、针纺织品、建筑材料、五金交电的销售，庭园绿化，收费停车场库。

　　（7）上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司

　　注册资本：人民币44,716.38万元

　　注册地址：上海市浦东新区灵岩南路728号6幢205室

　　法定代表人：李晋昭

　　经营范围：实业投资，国内贸易，投资咨询(除经纪)，仓储(除危险品)，会展及会务服务，市政公用建设工程施工，地基与基础设施建设工程施工，房地产开发和经营。

　　（8）上海前滩国际商务区园区管理有限公司

　　注册资本：人民币500万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1501室

　　法定代表人：方华

　　经营范围：物业管理，停车库(场)管理，企业管理及咨询、商务咨询、环保咨询(以上咨询均除经纪)，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政设施养护及维修，园林绿化，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。

　　（9）上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司?

　　注册资本：人民币16,360万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东建路313号2-3层

　　法定代表人：鲍殊毅

　　经营范围：人才公寓房屋建设工程施工(凭资质)，资产管理，物业管理，停车场(库)经营，室内装潢，民用水电安装，园林绿化，建筑材料、日用百货、办公用品的销售，投资咨询、商务信息咨询(上述咨询均除经纪)，票务代理，房地产经纪。

　　（10）上海陆家嘴新辰投资股份有限公司

　　注册资本：人民币120,000万元

　　注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路819号C206-11室

　　法定代表人：徐而进

　　经营范围：实业投资，房地产开发，会展服务，市政专业建设工程设计，机电安装建设工程施工，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务。

　　（11）上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司

　　注册资本：人民币44,000万元

　　注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路819号C206-34室

　　法定代表人：徐而进

　　经营范围：实业投资、房地产开发经营、会议及展览服务、市政专业建设工程设计、机电安装建设工程施工、投资咨询(除经纪)、从事货物及技术的进出口业务、物业管理、停车场(库)经营、园林绿化工程、市政公用建设工程施工、资产管理、建材销售、商务信息咨询(除经纪)。

　　（12）上海阳熠投资管理有限公司

　　注册资本：人民币69,554万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路688号D区5栋503号

　　法定代表人：侯咏松

　　经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，房地产开发、经营。

　　（13）上海陆川房地产开发有限公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　注册地址：上海市浦东新区祝桥镇祝潘路68号1层

　　法定代表人：鲍殊毅

　　经营范围：房地产开发，市政公用建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，园林绿化工程，停车场(库)经营，物业管理，从事货物及技术的进出口业务。

　　（14）上海企耀投资有限公司

　　注册资本：人民币91,785万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路688号8号楼801室

　　法定代表人：侯咏松

　　经营范围：实业投资，资产管理，建材的销售，园林绿化，物业管理，市政公用建设工程施工，房地产开发。

　　（15）上海仁耀置业有限公司

　　注册资本：人民币217,303万元

　　注册地址：上海市浦东新区平家桥路36号1203室

　　法定代表人：马诗经

　　经营范围：房地产开发、经营，物业管理，收费停车场，园林绿化，市政公用建设施工，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询（除经纪）。

　　（16）上海仁陆置业有限公司

　　注册资本：人民币182,672万元

　　注册地址：上海市浦东新区平家桥路36号1205室

　　法定代表人：马诗经

　　经营范围：房地产开发、经营，市政公用建设工程施工，园林绿化，物业管理，收费停车场，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询(除经纪)。

　　（17）上海鸿霈置业有限公司

　　注册资本：人民币56,131万元

　　注册地址：上海市浦东新区东方路2981号6楼E-64室?

　　法定代表人：侯咏松

　　经营范围：房地产开发经营，物业管理，收费停车场，园林绿化，市政公用建设工程施工，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询(除经纪)。

　　（18）上海江高投资有限公司

　　注册资本：人民币147,996万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号8号803室

　　法定代表人：侯咏松

　　经营范围：实业投资，建材的销售，园林绿化，物业管理，资产管理，市政公用建设工程施工，房地产开发、经营。

　　（19）上海前安投资有限公司

　　注册资本：人民币62,575万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号7号楼702室

　　法定代表人：侯咏松