上海医药集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：601607                 证券简称：上海医药                 编号：临 2020－014

　　债券代码：155006                 债券简称：18 上药 01

　　上海医药集团股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月27日在上海市太仓路200号上海医药大厦召开。会议通知于2020年3月13日以电子邮件的形式送达公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由徐有利监事长主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1、《2019年度监事会工作报告》

　　该报告尚需提交本公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

　　该报告尚需提交本公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、《2019年年度报告及摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

　　4、《2019年度利润分配预案》

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　5、《关于支付2019年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司

　　监事会

　　二零二零年三月二十八日