上海医药集团股份有限公司2020年度日常关联交易公告

　　证券代码：601607               证券简称：上海医药               编号：临2020－015

　　债券代码：155006               债券简称：18 上药 01

　　上海医药集团股份有限公司2020年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“本集团”）预计2020年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议；

　　本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本公司第七届十次董事会于2020年3月27日审议通过了《关于2020年度日常关联交易/持续关连交易的议案》，预计2020年度日常关联交易金额将不超过人民币15,000万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。

　　本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并由其发表了独立意见。本次日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。交易价格按市场价格确定，定价公允、合理。不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。董事会审议日常关联交易时，公司关联董事周军先生、葛大维先生主动回避了《关于2020年度日常关联交易/持续关连交易的议案》的表决，其他八位非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1、本公司于2019年3月28日召开的第六届二十一次董事会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易/持续关连交易的议案》。本集团2019年1-12月日常关联交易实际金额未超过上述董事会批准之金额，具体如下：

　　单位：人民币，万元

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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2020年1-12月，本集团与上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业（包括上药集团及其附属企业）预计发生日常关联交易将不超过人民币15,000万元。具体如下：

　　单位：人民币，万元

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　　注：公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于签订房屋租赁框架协议暨日常关联交易/持续关连交易的议案》：自2018年1月1日至2020年12月31日三年期间, 该关联交易金额预计每年不超过人民币1亿元（详见公司公告临2017-037号）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　本公告中的关联关系及关联方的定义，详见《上海证券交易所股票上市规则》（简称“上交所上市规则”）第十章及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“香港上市规则”）第十四A章。与本公告相关的主要关联方简介如下：

　　1、上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）、上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实”）、上海医药（集团）有限公司（以下简称“上药集团”）为本公司控股股东，根据上交所上市规则为公司关联方。

　　（1）上实集团

　　公司住所：香港湾仔告士打道39号夏悫大厦27楼

　　法定代表人：沈晓初

　　注册资本：港币1,000万元

　　主要经营业务：金融投资、医药（全产业链）、基建（高速公路、水处理、固废处理、新边疆业务）、房地产、消费品，并积极拓展养老、环保、新能源等新业务。

　　（2）上海上实

　　公司住所：上海市淮海中路98号金钟广场21楼

　　法定代表人：沈晓初

　　注册资本：人民币18.59亿元

　　经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（3）上药集团

　　公司住所：上海市张江路92号；通讯地址：上海市太仓路200号

　　法定代表人：周军

　　注册资本：人民币31.59亿元

　　经营范围：医药产品、医疗器械及相关产品的科研，医药装备制造、销售和工程安装、维修，实业投资，经国家批准的进出口业务。

　　财务数据：上药集团（母公司）2019年度资产总额为人民币966,713.23万元，净资产总额为人民币738,535.14万元；2019年度实现营业收入为人民币4,607.23万元，净利润为人民币28,775.64万元。（财务数据未经审计）

　　截至2019年12月31日，本公司股权结构关系如下：

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　　（二）履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，具有一定规模，根据其财务状况，该关联方具备充分的履约能力，形成坏帐可能性较小。

　　三、关联交易定价政策

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、持续性

　　上述关联交易均为本公司日常经营所需，持续且必要。

　　2、交易的公允性

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。

　　3、交易对公司独立性的影响

　　上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年三月二十八日