秦皇岛港股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2020-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年3月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2020年3月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，监事会主席孟博、监事卜周庆、职工监事陈林燕现场出席会议，监事卞英姿、职工监事曹栋以通讯方式参加会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》的有关规定。

　　公司监事会主席孟博主持本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2019年度监事会报告的议案》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）《关于本公司2019年年度报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2019年年度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2.公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年度的财务状况和经营成果；

　　3.在提出本意见前，监事会没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）《关于本公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）《关于本公司2019年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币931,247,331.39元。母公司年初可供股东分配利润为人民币1,933,323,826.24元，当年实现净利润为人民币988,070,695.99元，提取法定盈余公积金人民币98,807,069.60元，减去已分配红利人民币430,230,724.00元，可供股东分配利润为人民币2,392,356,728.63元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2019年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元（含税），共计派发现金红利人民币502,867,080.00元。

　　如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）《关于本公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（六）《关于本公司2020年度固定资产投资计划的议案》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（七）《关于本公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（八）《关于本公司会计政策变更的议案》

　　同意公司执行《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），并对原会计政策进行相应变更。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月28日