云南罗平锌电股份有限公司
第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002114         证券简称：罗平锌电        公告编号：2020-033

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议于2020年3月27日9:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2020年3月25日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事9名，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《拟签订日常经营重大合同》的预案。

　　详见2020年3月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司关于《拟签订日常经营重大合同的公告》(公告编号：2020-034)。

　　根据《公司章程》等规定，本预案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　2020年3月28日