营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603396            证券简称：金辰股份            公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第二十次会议于2020年3月27日以通迅方式召开，会议通知于2020年3月20日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由董事长李义升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

　　经全体董事审议，为推动中外工程技术团队在高端光伏装备领域的高效合作，共同研发和推广智能装备新产品和新技术，共享收益，共担风险，同意公司与瑞士H2GEMINI Technology Consulting GmbH共同出资在辽宁省营口市设立一家子公司。子公司中文名称：金辰双子太阳能光伏科技（营口）有限公司；英文名称：Jinchen Twins SOLAR technology (YINGKOU) CO. LTD；子公司股权结构：公司以货币出资920万元，占注册资本的92%；H2GEMINI Technology Consulting GmbH以货币出资80万元，占注册资本的8%。具体事项以实际工商登记的信息为准。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金辰股份关于对外投资的公告》（公告编号：2020-012）。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）会议审议通过了《关于控股子公司少数股权转让给公司的议案》

　　经全体董事审议，同意公司受让其控股子公司苏州新辰智慧信息技术有限公司（以下简称“新辰智慧”）股东张振东将其持有的新辰智慧0.5%的股权转让给公司。因股东张振东尚未实缴出资，因此本次股权转让价款为0万元。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金辰股份关于对外投资的公告》（公告编号：2020-012）。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月27日