厦门盈趣科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2020-018

　　厦门盈趣科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润为93,694.27万元，加上2019年年初未分配利润134,716.68万元，扣减2019年度内分配的普通股股利45,852.95万元，截至2019年12月31日，母公司可供分配的利润182,558.00万元，资本公积金余额171,561.81万元。

　　综合考虑2019年度的盈利水平、整体财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2019年度利润分配预案如下：

　　截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,707,470股，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司已回购的股份不享有利润分配权；根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及公司与激励对象签订的回购相关协议的规定，第三届董事会第二十七次会议决议拟回购的限制性股票3.84万股不参与本次利润分配。

　　鉴于此，公司拟以未来实施2019年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购的股份及公司第三届董事会第二十七次会议决议拟回购注销限制性股票3.84万股后的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，公司回购专用证券账户及第三届董事会第二十七次会议决议拟回购的激励对象持有的限制性股票3.84万股不参与本次利润分配。公司2019年度利润分配预案披露后至权益分派实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司2019年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》等相关规定。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　2020年3月26日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，董事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》等相关规定，董事会同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

　　2、监事会审议情况

　　2020年3月26日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，符合《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》关于利润分配及现金分红的要求，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。全体独立董事一致同意公司2019年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2020 年 03 月 28 日