厦门盈趣科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2020-024

　　厦门盈趣科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、注册资本变更

　　鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象及预留授予部分2名激励对象已离职，已不符合激励条件，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会拟对9名激励对象所持有的股票期权3.00万份进行注销、对7名激励对象所持有的限制性股票3.84万股进行回购注销。公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　前述限制性股票回购注销手续完成后，公司注册资本将由45,812.84万元减少至45,809.00万元，股份总数将由45,812.84万股减少至45,809.00万股。上述公告披露期满45日后，若债权人无异议的，公司注册资本和股份总数将发生如下变更：

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　　二、公司章程拟修订情况

　　上述公告披露期满45日后，若债权人无异议的，公司将对《公司章程》第六条及第十九条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

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　　修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>（2020年3月）》。

　　三、其他事项说明

　　1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，且自上述公告披露期满45日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

　　2、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜；

　　3、本次注册资本变更以商事主体登记部门最终核准、登记为准；

　　4、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2020 年 03 月 28 日