恒银金融科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告

　　证券代码：603106              证券简称：恒银金融              公告编号：2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　公司根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》等相关内容，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相应条款进行修订。

　　一、拟对《公司章程》具体修订内容对照如下：

　　二、拟对《股东大会议事规则》具体修订内容对照如下：

　　三、拟对《监事会议事规则》具体修订内容对照如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的其他条款不变。

　　前述议案尚需提交至股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》相关工商变更登记等后续事宜。

　　特此公告。

　　恒银金融科技股份有限公司董事会

　　2020年3月28日