中国工商银行股份有限公司监事会决议公告

　　证券代码：601398        证券简称：工商银行        公告编号：临2020-010号

　　中国工商银行股份有限公司监事会决议公告

　　中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）监事会于2020年3月16日以书面形式发出会议通知，于2020年3月27日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席监事6名，亲自出席6名。会议召开和议案审议程序符合有关法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》等规定。

　　会议由杨国中监事长主持，会议审议通过以下议案：

　　一、关于2019年度报告及摘要的议案

　　监事会审议认为，本行2019年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于2019年度财务决算方案的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于2019年度利润分配方案的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘请2020年度会计师事务所的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于《中国工商银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于《中国工商银行股份有限公司2019社会责任报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于《中国工商银行股份有限公司2019年度优先股募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于《2019年度董事会和高级管理层及其成员履职评价报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于《2019年度监事履职评价报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于《2019年度监事会工作报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于《2019年发展战略评估意见报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年三月二十七日