光大证券股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

　　A股代码：601788      A股简称：光大证券      公告编号：临2020-033

　　H股代码：6178        H股简称：光大证券                           

　　光大证券股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2020年3月27日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》《证券公司股权管理规定》《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司章程指引（2019修订）》以及公司的实际情况等对《公司章程》进行修订，具体修订情况请见附件《公司章程》修订对照表。

　　除上述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。

　　本次《公司章程》修订尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2020年3月28日

　　附件

　　《公司章程》修订对照表

　　■