山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2020-012号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月26日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2020年3月27日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

　　鉴于公司原董事王霄凌先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，公司拟增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名梁建光先生担任第七届董事会董事的候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。

　　梁建光先生简历见附件一。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：公司第七届董事会非独立董事候选人梁建光先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经了解梁建光先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为梁建光先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形。我们一致同意梁建光先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任梁建光先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　梁建光先生简历见附件二。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：经公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任梁建光先生为公司总经理。经我们审阅梁建光先生的个人履历等相关资料，认为梁建光先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对梁建光先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任梁建光先生为公司总经理。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生简历见附件二。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：经公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生为公司副总经理。经我们审阅兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生的个人履历等相关资料，认为兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生为公司副总经理。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于本次增补董事、聘任总经理和副总经理的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告》（临2020-013号）。

　　四、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

　　为进一步推动公司管理规范化，理顺组织架构、提升管理效率，加强和完善公司现代化管理体系，全面实施精益管理，公司决定成立山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司和山煤国际能源集团股份有限公司海洋运输分公司；并增加企业精益化管理办公室、安全生产监督管理局、环境保护部等职能部门。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　修订后的《山煤国际能源集团股份有限公司信息披露管理制度》和《山煤国际能源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年4月15日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-015号）。

　　表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月27日

　　附件一：

　　公司董事候选人简历

　　梁建光，男，汉族，1970年7月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤安全监管局副局长兼事故处应急处处长，山西焦煤霍州煤电团柏矿矿长，山西焦煤集团国际发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、总经理。

　　附件二：

　　公司高级管理人员简历

　　梁建光，男，汉族，1970年7月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤安全监管局副局长兼事故处应急处处长，山西焦煤霍州煤电团柏矿矿长，山西焦煤集团国际发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、总经理。

　　兰海奎，男，汉族，1968年5月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、副总经理。

　　贺祯，男，汉族，1964年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。曾任山西四建集团党委书记、副董事长，山西建投集团副总会计师、投资管理部部长，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、总会计师，山西霍尔辛赫煤业有限责任公司党委书记、董事。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、财务总监，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、企业精益化管理办公室主任。

　　武海军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、总经理、副总经理。现任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

　　李新元，男，汉族，1973年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心预算管理部部长，山西山煤新能源开发有限公司党支部委员、董事、财务总监。现任山煤灵丘比星实业开发有限公司监事、监事会主席，山煤国际能源集团股份有限公司煤炭销售分公司党总支书记、经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

　　韩磊，男，汉族，1978年11月出生，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。曾任霍州煤电集团三交河煤矿生产副总工程师，霍州煤电吕临能化有限公司庞庞塔煤矿总工程师，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、总工程师、生产副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。