重庆川仪自动化股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第十七次会议于2020年3月27日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　（一）《关于预计公司2020年度日常关联交易情况的议案》

　　在对此议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-006）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于江西川仪三川智慧水务科技有限公司申请2020年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

　　同意江西川仪三川智慧水务科技有限公司（以下简称“川仪三川”）向九江银行股份有限公司余江支行申请办理可循环使用授信额度人民币（大写）：贰仟万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），其中含人民币贷款额度/万元 ，银行承兑汇票额度壹仟玖佰万元整 ，保函额度壹佰万元整，贸易融资/万元，信用证/万元等，期限一年。川仪三川承诺全额保证金方式开具承兑汇票或保函。同意川仪三川授权其董事长在上述额度内代表该公司签署授信合同/协议以及进行该等合同、文件的修改、更新，授权期限一年。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）《关于申请公司2020年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

　　同意公司申请不超过341,200万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授权董事长在上述额度内代表公司签署授信合同/协议、借款合同以及进行该等合同、文件的修改、更新，授权期限至2020年年度股东大会。

　　银行综合授信计划具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：

　　1、综合授信额度合计金额暂按1美元兑人民币7.2元计算，操作中以实际汇率为准。

　　2、上述银行综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务（直投）、贸易融资和境外直贷等，具体的授信品种以相关合同为准。

　　3、重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》

　　同意全资子公司重庆四联技术进出口有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司分别申请不超过42,800万元和1,000万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并同意公司为重庆四联技术进出口有限公司和重庆川仪分析仪器有限公司的授信额度提供连带责任保证担保，具体担保时间以担保合同为准。授权董事长在不超过上述额度范围内签署为上述子公司提供担保的协议或办理其他有关手续，本次授权期限至公司2020年年度股东大会。

　　具体授信及担保计划如下：

　　单位：万元

　　注：

　　1、上表中的“综合授信”为保函、信用证、贸易融资、其他银行授信等；

　　2、合计金额暂按 1 美元兑人民币7.2元计算，操作中以实际汇率为准；

　　3、重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于为部分全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-007号）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》

　　同意重庆川仪调节阀有限公司为川仪股份向重庆银行申请的总额不超过20,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。

　　在对此议案进行表决时，关联董事吴昱先生回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于全资子公司为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-008号）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009号）。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2020年3月28日