唐人神集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-046

　　债券代码：128092               债券简称：唐人转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2020年3月27日下午16时以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2020年3月24日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　公司董事会同意公司为全资子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳光明支行的5,000万元的贷款提供连带责任保证担保。在上述担保额度内，子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司可循环使用。

　　《关于为子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　公司董事会同意公司为子公司湖南龙华农牧发展有限公司分别在中国农业发展银行茶陵县支行、中国农业银行股份有限公司茶陵县支行的5,000万元、3,000万元的贷款提供连带责任保证担保。在上述担保额度内，子公司湖南龙华农牧发展有限公司可循环使用。

　　《关于为子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二年三月二十七日