湖南投资集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：000548           证券简称：湖南投资        公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开的公司2020年度第2次董事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任本公司2020年度财务及内控审计机构，聘期为一年，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

　　为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会会议审议拟继续聘请天健担任本公司2020年度财务及内控审计机构，聘期为一年。审计费用为67万元，其中财务审计费用50万元、内控审计费用15万元、任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用2万元。

　　本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　（1）事务所基本信息

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　2.人员信息

　　3.业务信息

　　4.执业信息

　　天健及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5.诚信记录

　　（1）天健会计师事务所

　　（2）拟签字注册会计师

　　6.其他

　　（1）拟聘任会计师事务所营业执业证照：

　　（2）主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师联系方式；

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.公司董事会审计委员会通过审查天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健为公司2020年度审计机构，并提交公司2020年度第2次董事会会议审议。

　　2.公司独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　独立董事事前认可意见如下：天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　独立董事同意继续聘任天健为公司2020年度财务及内控审计机构，并将续聘会计事务所事项提交公司2020年度第2次董事会会议审议。

　　独立董事独立意见：天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任天健为公司2020年度财务及内控审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3.公司2020年度第2次董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健为公司2020年度财务及内控审计机构。该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1.公司2020年度第2次董事会会议决议；

　　2.董事会审计委员会履职的证明文件；

　　3.独立董事对续聘会计师事务所事前认可意见；

　　4.独立董事对公司2020年度第2次董事会会议相关议案和事项发表的独立意见；

　　5.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月28日