中基健康产业股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

　　证券代码：000972                    证券简称：ST中基               公告编号：2020-012号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次临时会议于2020年3月27日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2020年3月26日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议《关于解聘公司原总经理的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　会议同意：鉴于公司原总经理李豫先生目前因个人原因，无法正常履职，为保证公司正常经营管理，根据公司董事会审议，独立董事发表独立意见，同意解聘李豫先生总经理的职务，不再担任公司任何职务，解聘决定自董事会审议通过之日起生效。公司董事会将尽快确定新任总经理人选，完成总经理职务的选聘工作。在此期间，暂由公司副总经理刘洪海先生代行总经理职务。本次解聘总经理事项不影响公司日常经营的正常运作。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月27日