湖南发展集团股份有限公司 关于聘请公司2020年度审计机构的公告

　　证券代码：000722               证券简称：湖南发展               公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计等工作的要求，提议公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，审计费为75万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）信息

　　1、基本信息

　　2、承办本业务的分支机构基本信息

　　（二）人员信息

　　（三）业务信息

　　（四）执业信息

　　1、天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　（五）诚信记录

　　1、天健会计师事务所

　　2、拟签字注册会计师

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司审计委员会经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

　　2、公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

　　独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》提交给公司第九届董事会第十九次会议审议。

　　独立董事意见：公司在将该议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，审议的关于聘请公司2020年度审计机构事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关审计业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，我们认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，符合公司2020年度审计工作要求。因此我们一致同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和2020年度内控审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、公司第九届董事会第十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2020年3月27日