永和流体智控股份有限公司 关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的公告

　　证券代码：002795          证券简称：永和智控     公告编号：2020-035

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

　　根据公司实际情况，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》及《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

　　一、《公司章程》的修订情况：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　二、《公司董事会议事规则》的修订情况：

　　除上述条款外，《公司董事会议事规则》其他条款保持不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月27日