宁波理工环境能源科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002322       证券简称：理工环科       公告编号：2020-010

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年3月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2020年3月27日下午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　同意选举周方洁先生为公司董事长，任期三年。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

　　同意选举沈习武先生为公司副董事长，任期三年。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

　　同意公司第五届董事会各专门委员会的成员如下：

　　1）、审计委员会委员：

　　独立董事吴建海先生（召集人）、独立董事马中先生、董事杨柳锋先生

　　2）、提名委员会委员：

　　独立董事马中先生（召集人）、独立董事段逸超先生、董事长周方洁先生

　　3）、薪酬与考核委员会委员：

　　独立董事段逸超先生（召集人）、独立董事吴建海先生、董事沈习武先生

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）。

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任周方洁先生为公司总经理，任期三年。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任杨柳锋先生、于雪先生、王惠芬女士、李雪会先生、李元军先生为公司副总经理，任期三年。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　同意聘任王惠芬女士为公司财务负责人，任期三年。

　　七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任李雪会先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任俞凌佳女士为公司证券事务代表，任期三年。

　　九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

　　同意聘任郑水娟女士为公司内部审计机构负责人，任期三年。

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月28日