湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2020-008

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日收到公司职工代表监事周海鸥先生提交的书面辞职报告，周海鸥先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，继续担任公司后勤主管职务。公司监事会对周海鸥先生在监事会任职期间所做出的贡献表示感谢。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会的正常运作，2020年3月27日，公司召开职工代表大会投票补选甘莉女士为公司职工代表监事（个人简历附后），任职期间自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

　　2020年3月28日

　　附：甘莉女士简历：

　　甘莉：女，1982年3月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外居留权。2006年9月至今，先后担任公司人力资源部主管、行政主管、工会主席。现任公司行政主管、工会主席。

　　甘莉女士持有本公司股份4500股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，甘莉女士不属于“失信被执行人”。