广州海格通信集团股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

　　证券代码：002465         证券简称：海格通信        公告编号：2020-012号

　　广州海格通信集团股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　为保持广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2020年度审计机构及内控审计机构，2019年度审计费用160万元（含下属成员企业年度审计费用），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2018年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　截至2019年末，立信会计师事务所拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生，注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　（三）业务信息

　　2018年度，立信会计师事务所业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元，为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　（四）项目组成员信息

　　1、项目组成员独立性

　　立信会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、人员信息

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　　（1）项目合伙人从业经历：姓名：李新航

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　　（2）签字注册会计师从业经历：姓名：滕海军

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　　（3）质量控制复核人从业经历：姓名：吴震

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　　（五）诚信记录

　　最近三年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚4次，受到行政监管措施17次，未受到刑事处罚及自律处分。

　　拟签字注册会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

　　审计委员会认为立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续13年为公司提供审计服务。2019年度年审过程中，注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2019年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2020年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于2020年3月28日披露的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）公司于2020年3月26日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1．公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　2．公司第五届董事会第六次会议决议；

　　3．公司第五届监事会第四次会议决议；

　　4．独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　5．独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　6．立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月28日