上海良信电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002706             证券简称：良信电器             公告编码：2020-010

　　上海良信电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2020年3月26日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2020年3月16日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议逐项审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　《公司2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。《独立董事2019年度述职报告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　具体财务决算数据详见《公司2019年年度报告》之“第十二节 财务报告”内容，具体详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润273,089,847.42元，母公司净利润283,163,068.88元，母公司按10%提取法定盈余公积28,316,306.89元，加年初未分配利润570,348,108.40元，扣减已分配2018年度利润192,604,253.00元，截止2019年末可供股东分配的利润为632,688,454.89元。

　　基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所 有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司2019年度利润分配预案为：以768,907,202股(公司总股本 785,015,910 股扣除已回购股份 16,108,708股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《关于2019年度利润分配预案的公告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

　　《公司2019年年度报告摘要》详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过了《关于公司2019度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券对该事项发表了专项

　　核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器2019年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过了《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　《关于2019年度内部控制规则落实自查表》详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　九、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期1年。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》、《独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2020年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十一、审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

　　《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》内容详见2020年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十二、审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告!             

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月28日