广州海格通信集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002465         证券简称：海格通信      公告编号：2020-016号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月26日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、 本次计提资产减值准备原因

　　根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2019年12月31日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　（1）公司本次计提减值准备的资产项目主要为商誉、应收账款、存货等，计提各项资产减值准备总金额为16,295.89万元，明细如下表：

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　　（2）本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　二、计提商誉减值准备的情况说明

　　根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求，公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）对公司含商誉的资产组价值进行评估。根据国众联出具的评估报告，基于对北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）、武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）、四川海格恒通专网科技有限公司（以下简称“海格恒通”）三家子公司经营状况及未来业务发展情况的判断，公司拟对收购三家子公司股权形成的商誉计提减值准备，计提总金额合计为10,724.93万元。具体减值情况如下：

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　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2019年度计提资产减值准备金额共计16,295.89万元，减少公司2019年度归属于上市公司股东净利润16,295.89万元，相应减少公司2019年度归属于上市公司股东所有者权益16,295.89万元；计提资产减值准备后，公司2019年度利润总额为59,929.55万元，归属于上市公司股东的净利润为51,947.12万元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、国众联资产评估土地房地产估价公司出具的评估报告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2020年3月28日