上海良信电器股份有限公司
关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告

　　证券代码：002706            证券简称：良信电器            公告编码：2020-017

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，拟增加公司的经营范围，同时修订《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交2019年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、经营范围变更情况

　　为满足公司生产经营需要，拟在经营范围中增加：智能家庭消费设备的研发、设计、制造、销售及技术服务, 电气开关、插座及相关配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材，电子产品及其配件的研发、制造和销售；人工智能硬件、自动化设备、电子产品的销售，从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、消防技术电子、信息系统集成和物联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，人工智能行业应用系统，建筑智能化工程、安防工程、楼宇智能化工程施工及维护，合同能源管理。

　　增加后的经营范围为：智能家庭消费设备、电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务；电气开关、插座及相关配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材，电子产品及其配件的研发、制造和销售；电器产品及配件、人工智能硬件、自动化设备、电子产品的销售，从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、消防技术电子、信息系统集成和物联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，人工智能行业应用系统，建筑智能化工程、安防工程、楼宇智能化工程施工及维护，合同能源管理，机器设备的融物租赁，自有房屋的租赁，经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据上述经营范围的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 《公司章程》修订对照表如下：

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　　以上经营范围变更事项以市场监督管理部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　上述事项尚需提交2019年年度股东大会审议，审议通过后授权公司董事会办理变更登记等相关事宜。

　　风险提示：本次增加经营范围，公司的主营业务未发生变化。截至目前，公 司尚未开展新增经营范围所涉及的相关业务，公司将在取得资质和批准后开展相 关业务，因此对公司近期的业绩无重大影响，请投资者注意投资风险。

　　特此公告！　　　　　　　　　　　　　　　　

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月28日