盐津铺子食品股份有限公司
关于公司新增2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002847                 证券简称：盐津铺子                 公告编号：2020-019

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于公司新增2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次新增日常关联交易预计事项及关联交易基本情况

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议及2020年3月27日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，公司预计与关联方发生日常关联交易如下：（1）预计2020年度公司（含子公司）向浏阳市彭记轩食品厂（以下简称“彭记轩”）采购熟芝麻、紫苏酸枣发生关联交易金额不超过150万元人民币（不含税）；（2）预计2020年度公司（含子公司）向曼谷王食品有限公司（以下简称“曼谷王公司”）采购榴莲产品发生关联交易金额不超过6,000万元人民币（不含税）；（3）预计2020年度公司向长沙市博特食品贸易有限公司（以下简称“长沙博特”）销售公司产品发生关联交易金额合计不超过1,000万元人民币（不含税）。《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-011）已于2020年3月7日在巨潮资讯网披露。

　　根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计，具体如下：新增与关联方越南一品食品一成员有限责任公司（以下简称“越南一品公司”）发生日常关联交易。预计2020年度公司（含子公司）因向越南一品公司采购芒果而发生的关联交易金额不超过12,000万元人民币（不含税）。

　　1、本次新增日常关联交易预计的基本情况

　　2020年3月27日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》，除回避的董事外，其他董事、监事一致同意。公司独立董事对本次新增日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，上述新增日常关联交易预计事项须提交公司股东大会审议。

　　公司本次新增2020年预计日常关联交易预计的具体情况如下：

　　单位：万元

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　　注：表内金额均不含税

　　2、关联方基本情况

　　（1）基本情况

　　公司名称：越南一品食品一成员有限责任公司

　　成立时间： 2019年5月

　　法定代表人：谢智卫

　　注册资本：贰佰叁拾贰億玖仟万越南盾

　　住所：越南永龙省平明镇美和乡美兴2里平明工业区B单元。

　　经营范围：农产加工。

　　截至2019年12月31日，越南一品食品一成员有限责任公司总资产37,863,975.75 元，净资产37,137,960.89 元，2019年未正式投产，无营业收入，净利润-686,217.55 元（以上数据未经审计）

　　（2）与公司关联关系

　　公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年5月16日起持有越南一品食品一成员有限责任公司100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3的第（二）项规定，公司与越南一品食品一成员有限责任公司的交易构成关联交易。

　　履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。

　　二、关联交易定价及协议情况

　　1、关联交易定价原则和定价依据

　　公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。

　　三、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

　　四、独立董事意见

　　基于独立判断立场，独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见：公司与关联人发生的关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。因此，我们同意本次新增日常关联交易预计事项并提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.公司第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2.公司第二届监事会第十八次会议决议；

　　3.独立董事关于公司新增2020年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　4.独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月28日