上海姚记科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：002605       证券简称：姚记科技     公告编号：2020-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第四十四次会议的通知，会议于2020年3月27日通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员列席。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订，主要是为了能更好地实施本次股权激励计划，增强股权激励效果，达到激励的目的，激发激励对象的积极性，促进公司的长远发展，所以对公司2020年股票期权激励计划（草案）的行权价格做了调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于调整变更2020年股票期权激励计划方案相关事项的说明公告》和《关于2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的公告》。）

　　二、审议并通过了《关于召开公司2020年第一次股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司于2020年4月14日下午两点半在上海市嘉定区曹安公路4218号一楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于召开公司2020年第一次股东大会的通知》。）

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十四次会议决议

　　2、公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2020年3月29日