深圳市金溢科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002869       证券简称：金溢科技       公告编号：2020-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2020年3月27日（周五）14:30开始

　　网络投票时间为：2020年3月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年3月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋18楼公司大会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生

　　6、股权登记日：2020年3月23日

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份数量63,561,865股，占公司股份总数的52.7405%。其中：

　　1、现场会议出席情况：

　　现场表决的股东及股东代表人数5人，代表有表决权的股份数量39,840,315股，占公司股份总数的33.0575%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权的股份数量40,315股，占公司股份总数的0.0335%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

　　2、网络投票情况：

　　在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共13人，代表有表决权的股份数量23,721,550股，占公司股份总数的19.6830%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表有表决权的股份数量3,321,550股，占公司股份总数的2.7561%。

　　（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会。北京市中伦（深圳）律师事务所律师朱强、邓蕾对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议议案内容详见公司分别于2020年1月20日、2020年3月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《第二届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号:2020-004）、《第二届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2020-016）、《第二届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号:2020-017）和相关专项公告。

　　（一）提案表决方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）每项提案的表决结果：

　　1、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决情况：

　　同意3,361,865股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　中小投资者表决结果：

　　同意3,361,865股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

　　因拟审议事项与部分股东存在关联关系，关联股东深圳市敏行电子有限公司、罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉、蔡福春、甘云龙对该提案回避表决。

　　本提案获得通过。

　　2、《关于公司2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；

　　表决情况：

　　同意63,548,365股，占出席会议有表决权股份数的99.9788%；反对13,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0212%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　中小投资者表决结果：

　　同意3,348,365股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.5984%；反对13,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4016%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

　　本提案获得通过。

　　3、《关于公司2019年度董事长薪酬的议案》；

　　表决情况：

　　同意33,348,365股，占出席会议有表决权股份数的99.9595%；反对13,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0405%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　中小投资者表决结果：

　　同意3,348,365股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.5984%；反对13,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4016%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

　　因拟审议事项与部分股东存在关联关系，关联股东深圳市敏行电子有限公司、罗瑞发对该提案回避表决。

　　本提案获得通过。

　　4、《关于修改<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

　　表决情况：

　　同意63,548,265股，占出席会议有表决权股份数的99.9786%；反对13,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0214%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　中小投资者表决结果：

　　同意3,348,265股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.5955%；反对13,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4045%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

　　本提案获得通过。

　　5、《关于确定第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；

　　表决情况：

　　同意63,548,365股，占出席会议有表决权股份数的99.9788%；反对13,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0212%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　中小投资者表决结果：

　　同意3,348,365股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.5984%；反对13,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4016%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

　　本提案获得通过。

　　6、《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》；

　　表决情况：

　　同意63,548,365股，占出席会议有表决权股份数的99.9788%；反对13,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0212%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　中小投资者表决结果：

　　同意3,348,365股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.5984%；反对13,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4016%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

　　本提案获得通过。

　　7、《关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案》；

　　表决情况：

　　同意63,548,365股，占出席会议有表决权股份数的99.9788%；反对13,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0212%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　中小投资者表决结果：

　　同意3,348,365股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.5984%；反对13,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4016%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

　　本提案获得通过。

　　8、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》（累积投票提案）；

　　8.01 选举罗瑞发先生为第三届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　获得选举票数63,211,669股，占出席会议有表决权股份数的99.4490%。

　　中小投资者表决结果：

　　获得选举票数3,011,669股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的89.5833%。

　　本提案获得通过，罗瑞发先生当选第三届董事会非独立董事。

　　8.02 选举杨成先生为第三届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　获得选举票数63,211,669股，占出席会议有表决权股份数的99.4490%。

　　中小投资者表决结果：

　　获得选举票数3,011,669股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的89.5833%。

　　本提案获得通过，杨成先生当选第三届董事会非独立董事。

　　8.03 选举郑映虹女士为第三届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　获得选举票数63,211,669股，占出席会议有表决权股份数的99.4490%。

　　中小投资者表决结果：

　　获得选举票数3,011,669股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的89.5833%。

　　本提案获得通过，郑映虹女士当选第三届董事会非独立董事。

　　8.04 选举刘咏平先生为第三届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　获得选举票数63,211,669股，占出席会议有表决权股份数的99.4490%。

　　中小投资者表决结果：

　　获得选举票数3,011,669股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的89.5833%。

　　本提案获得通过，刘咏平先生当选第三届董事会非独立董事。

　　8.05 选举于海洋先生为第三届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　获得选举票数63,211,669股，占出席会议有表决权股份数的99.4490%。

　　中小投资者表决结果：

　　获得选举票数3,011,669股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的89.5833%。

　　本提案获得通过，于海洋先生当选第三届董事会非独立董事。

　　8.06 选举关志超先生为第三届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　获得选举票数63,211,669股，占出席会议有表决权股份数的99.4490%。

　　中小投资者表决结果：

　　获得选举票数3,011,669股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的89.5833%。

　　本提案获得通过，关志超先生当选第三届董事会非独立董事。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　9、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》（累积投票提案）；

　　9.01 选举陈君柱先生为第三届董事会独立董事

　　表决情况：

　　获得选举票数63,211,669股，占出席会议有表决权股份数的99.4490%。

　　中小投资者表决结果：

　　获得选举票数3,011,669股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的89.5833%。

　　本提案获得通过，陈君柱先生当选第三届董事会独立董事。

　　9.02 选举向吉英先生为第三届董事会独立董事

　　表决情况：

　　获得选举票数63,211,669股，占出席会议有表决权股份数的99.4490%。

　　中小投资者表决结果：

　　获得选举票数3,011,669股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的89.5833%。

　　本提案获得通过，向吉英先生当选第三届董事会独立董事。

　　9.03 选举李夏先生为第三届董事会独立董事

　　表决情况：

　　获得选举票数63,211,669股，占出席会议有表决权股份数的99.4490%。

　　中小投资者表决结果：

　　获得选举票数3,011,669股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的89.5833%。

　　本提案获得通过，李夏先生当选第三届董事会独立董事。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　10、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票提案）。

　　10.01 选举周海荣先生为第三届监事会非职工代表监事

　　表决情况：

　　获得选举票数63,211,669股，占出席会议有表决权股份数的99.4490%。

　　中小投资者表决结果：

　　获得选举票数3,011,669股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的89.5833%。

　　本提案获得通过，周海荣先生当选第三届董事会非职工代表监事。

　　10.02 选举倪传宝先生为第三届监事会非职工代表监事

　　表决情况：

　　获得选举票数63,211,669股，占出席会议有表决权股份数的99.4490%。

　　中小投资者表决结果：

　　获得选举票数3,011,669股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的89.5833%。

　　本提案获得通过，倪传宝先生当选第三届董事会非职工代表监事。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所朱强、邓蕾律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2020年3月27日