智度科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：000676         证券简称：智度股份        公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2020年3月25日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年3月28日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《智度科技股份有限公司关于同意参股的公募基金管理公司终止设立申请工作的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　以上议案的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于参股的公募基金管理公司终止设立申请工作的公告》（公告编号：2020-018）。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年3月30日