天夏智慧城市科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000662      证券简称：天夏智慧      编号：2020-013

　　天夏智慧城市科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次会议无否决提案的情况；

　　2、本次会议无新增提案提交表决。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。

　　3、股权登记日：2020年3月24日。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　通讯会议召开时间：2020年3月27日下午14:00。

　　网络投票时间： 2020年3月27日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月27日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议地点：杭州市滨江区六和路368号1栋北四楼A4068室。

　　6、会议召开方式：本次会议采取通过通讯会议投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会由董事长迟晨先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过通讯会议投票和网络投票的股东10人，代表股份474,305,231股，占上市公司总股份的43.3939％。

　　其中：通过通讯会议投票的股东5人，代表股份472,841,881股，占上市公司总股份的43.26％。通过网络投票的股东5人，代表股份1,463,350股，占上市公司总股份的0.1339％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过通讯会议投票和网络投票的股东7人，代表股份40,273,915股，占上市公司总股份的3.6839％。

　　其中：通过通讯会议投票的股东2人，代表股份38,810,565股，占上市公司总股份的3.55％。通过网络投票的股东5人，代表股份1,463,350股，占上市公司总股份的0.1339％。

　　三、提案审议和表决情况

　　议案1.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意473,614,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.8543%；反对690,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.1457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,583,065股，占出席会议中小股东所持股份的98.2846％；反对690,850股，占出席会议中小股东所持股份的1.7154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意473,595,781股，占出席会议所有股东所持股份99.8504％；反对709,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.1496%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,564,465股，占出席会议中小股东所持股份的98.2384%；反对709,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.7616％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江传衡律师事务所

　　2、律师姓名：吴卫勇、何垭娟

　　3、结论性意见：本所律师核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件目录

　　1、天夏智慧城市科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江传衡律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月二十七日