浙江百达精工股份有限公司关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告

　　证券代码：603331         证券简称：百达精工         公告编号：2020-023

　　浙江百达精工股份有限公司关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　浙江百达百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

　　本次关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况已经公司第三届董事会第十七次会议和第三次监事会第十八次会议审议通过，尚须提交2019年度股东大会审议。

　　公司与瑞智控股有限公司共同出资于江西省九江市设立合资公司——江西百达精密制造有限公司(以下简称“江西百达”)。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中关联人及关联交易认定的相关规定，根据实质重于形式的原则，将作为持有公司控股子公司10%以上股份的股东——瑞智控股有限公司认定为公司的关联法人，及其控制的TCL瑞智（惠州）制冷设备有限公司、瑞展动能（九江）有限公司、瑞智（九江）精密机电有限公司、瑞智（青岛）精密机电有限公司和瑞智精密机械（惠州）有限公司等也为公司的关联法人。具体公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况如下：

　　一、审议程序

　　1、董事会、监事会审议情况

　　2020年3月27日公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议批准。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见：瑞智作为全球第4大生产压缩机厂商，是公司多年以来的重要客户之一，与瑞智的关联交易具有现实发展上的必要性。与瑞智的日常关联交易是公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于推动公司业务的开展，该关联交易符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　因此，我们对关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况表示认可，同意将《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》提交董事会审议。

　　（2）独立董事独立意见：公司《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，我们对公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的 2020年度日常关联交易表示同意，并同意将该议案提交公司 2019年度股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

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　　三、2019年日常关联交易执行情况

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　　四、2020年日常关联交易预计情况

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　　五、关联交易主要内容和定价政策

　　公司主要产品为压缩机零部件等，瑞智作为全球第4大生产压缩机厂商，是公司多年以来的重要客户之一，与瑞智的关联交易具有现实发展上的必要性。公司与瑞智控股有限公司发生的日常关联交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按成本加成价格协商确定。公司向上述关联方销售商品产品，关联方以180天期限的银行承兑汇票的方式支付给公司，付款时间为开票后30天。

　　六、关联交易对公司的影响

　　以上关联交易是公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于推动公司业务的开展，该关联交易符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

　　特此公告。

　　浙江百达精工股份有限公司董事会

　　2020年3月27日