上海天永智能装备股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603895          证券简称：天永智能       公告编号：2020-012

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月27日以现场方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。

　　（二）本次会议通知于2020年3月17日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-013）。

　　监事会认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海天永智能装备股份有限公司监事会

　　2020年3月30日